Скамеры начали активно использовать Telegram и Discord

Исследовательская группа ученых проанализировала использование схемы манипуляции ценами «pump-and-dump» на рынке криптовалют и сделала вывод, что она очень распространена, сообщает Cointelegraph.

В число исследователей входили семь научных сотрудников, представляющих университеты Талсы, Тель-Авива и Нью-Мехико. Их работа направлена в адрес регулирующих финансовых органов, которые должны обратить пристальное внимание на рыночные манипуляции.

Схема «pump-and-dump» используется группой трейдеров для искусственного завышения стоимости актива, чтобы впоследствии купить его по более низкой цене и извлечь прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обычно рассматривает эту схему в качестве вида мошенничества.

Анализ показал, что такие группы трейдеров чаще всего для объединения используют популярные платформы для обмена сообщениями: Telegram и Discord. В течение первого полугодия 2018 года таких схем в Telegram было обнаружено 3767, а в Discord — 1051. Причем, исследователи выделили три вида подобных схем: «очевидные», «целевые» и «копируемые».

Первая группа использовала схему открыто, называя ее «pump-and-dump», идентифицировать ее было несложно. Обычно они объявляли о начале своей работы за сутки или двое, причем с конкретным наименованием токена. При этом в этих группах существовала практика «премиум-членства», его можно было купить, либо заработать, привлекая новых участников.

«Целевые» группы более осторожны, не используют открыто слова «pump» и «dump», а также не публикуют заранее объявления, при этом их число самое большое. В этих группах не существует «премиум-членства». Третий вид — «копируемые» группы, обычно просто ссылались на информацию из других источников, чтобы принять участие в манипуляциях.

Ранее компания McAfee в своем отчете сообщила, что количество вредоносных программ, связанных с майнингом криптовалют, в 2018 году выросло более чем на 4400%.

Поделиться